Büyük kripto varlık borsası Binance’ın, Meksika merkezli uluslararası faaliyet gösteren bir uyuşturucu karteli tarafından milyonlarca ABD dolarını aklamak için kullanıldığı bildirildi ve borsa, yetkililerin şüphelileri tanımlamasına yardımcı oldu.
Forbes, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) tarafından devam eden bir soruşturmaya atıfta bulunarak, ülkeler ve kıtalar arasında faaliyet gösteren metamfetamin ve kokain ile uğraşan bir çetenin uyuşturucu gelirlerini aklamak için Binance’i kullandığını söyledi.
Söz konusu grubun adı açıklanmadı, ancak raporda grubun Meksikalı bir çete olarak tanımlandığına dair bir arama emrinden bahsediliyor. Söz konusu grubun 2020’den beri Binance kullandıkları iddia ediliyor. O sırada, localbitcoins.com kripto ticaret forumunu kullanan birkaç DEA muhbiri, kriptoyu nakit karşılığında takas etmeyi teklif eden bir kullanıcıyla sohbet etti.
Yöntem şöyleydi: kişi satıcının hesabına bitcoin (BTC) veya USD coin (USDC) gönderecek ve daha sonra parayı almak için şahsen buluşacaktı. Yatırımcı, Meksika vatandaşı Carlos Fong Echavarria olarak tanımlandı ve paranın “aile restoranlarından ve sığır çiftliklerinden” geldiğini iddia edeceği bildirildi.
DEA, şüpheli nakit kuryeleri izlemeye devam ederken, aynı zamanda gizli bir ajan Echavarria ile doğrudan temas halindeydi. Bu şekilde, ajans parayı uyuşturucu satışlarına geri gönderdi.
Echavarria geçen yıl tutuklandı ve Ağustos ayında iki suçlamadan suçlu bulundu: uyuşturucu ticareti ve kara para aklama. Henüz cezalandırılmadı.
