Milyarlarca dolarlık sahte kripto para birimi olan OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından öne sürülen birçok suçlamadan suçlu bulundu ve 60 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
DOJ, 16 Aralık’ta Greenwood’un Manhattan federal mahkemesinde elektronik dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarına suçlu bir itirafta bulunduğunu ve her suçlamanın maksimum 20 yıl hapis cezası getirdiğini açıkladı.
ABD Avukatı Damian Williams, Greenwood’un “şimdiye kadar işlenen en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birini” işlettiğini söyledi ve OneCoin’i gerçekte tokenler “tamamen değersiz” olduğunda “Bitcoin katili” olarak lanse ettiğini iddia etti.
OneCoin, Greenwood tarafından “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ile birlikte kurulan ve aynı adı taşıyan bir kripto para birimini pazarlayan bir Bulgar şirketiydi. DOJ tarafından 2014 yılında kurulmadan önce ikisi arasında elde edilen e-postalar, çiftin “çöp para” olarak adlandırdığını iddia ediyor.
Dışa doğru, görünüşte OneCoin içeren kripto para birimi paketlerini satmak ve daha fazla madencilik yapma yeteneği olan üyelerle komisyon kazanan çok seviyeli bir pazarlama firması olduğunu iddia etti. OneCoin sadece özel Xcoinx borsasında fiat para birimi ile değiştirilebilir.
Gerçekte, hem bir piramit hem de bir Ponzi şemasıydı, çünkü yatırımcılar gerçek bir ürün olmadan başkalarını şemaya dahil edebiliyorlardı ve daha sonra yatırımcılara önceki yatırımcılardan gelen parayla ödeme yapıldı.
DOJ’a göre Greenwood, sahte kripto firmasının “küresel ana distribütörü” rolünde ayda yaklaşık 21,2 milyon dolar (20 milyon €) kazanıyordu. Paketlere yatırım yapan üç milyon kişiden OneCoin tarafından 4 milyar doların üzerinde dolandırıldığına inanılıyor.
Ignatova, plandaki rolü nedeniyle Haziran ayında Federal Soruşturma Bürosu’nun en çok aranan ilk on listesine yerleştirildi. Büyük ölçüde kalmaya devam ediyor ve en son Ekim 2017’de Atina, Yunanistan’a seyahat ettiği biliniyordu.